Curso Perfilación Criminal Científica en Delitos Económicos (fraude, corrupción,lavado de activos y sus actores)Curso Perfilación Criminal Científica en Delitos Económicos (fraude, corrupción,lavado de activos y sus actores)
Descripción del programa
PROGRAMA Maestría en Psicología Jurídica y Forense TIPO Curso INICIO # FINALIZA # HORARIO Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m. LUGAR Plataforma UDES TITULO Certificado de asistencia INVERSIÓN Profesional externo: $500.000 / Estudiante UDES: $350.000 / Graduado y funcionario UDES: $400.000 / Estudiante externo: $400.000 Dirigido a: profesionales en psicología, psiquiatría, derecho y en general afines a las áreas sociales, jurídica, criminológicas, económicas, funcionarios de medicina legal, Fiscalía, CTI, Policía, Fuerzas Militares y quienes desarrollen funciones periciales y/ o de investigación criminal.
Justificación
En la actualidad se ha venido desarrollando con más frecuencia el estudio de los fundamentos teóricos y filosóficos del proceso investigativo utilizando los postulados y técnicas de la Psicología Cognitiva Investigativa (Perfilación Criminal Científica) aplicados a los delitos económicos y el lavado de activos. Así como de las técnicas de investigación fundamentales tales como: análisis de la escena del crimen, recoger, preservar y probar evidencia recogida en el lugar del crimen; utilización de la tecnología e identificación de los tipos de evidencia. Análisis de los problemas que se suscitan al momento de entrevistar, interrogar, recoger evidencia y cumplir con las funciones que dispone la ley. Aplicación de las teorías de investigación, los factores que limitan la efectividad de la actividad investigativa y la presentación del caso en corte. Estudio de la importancia de producir informes escritos y protocolos confiables y exactos.
Objetivo
Brindar herramientas enfocadas en la prevención, detección y manejo de lavado de dinero, enmarcado a definir conceptos y desarrollar estrategias preventivas en el arte de lavar dinero. Se evaluaran las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de igual forma las disposiciones de cumplimiento de las leyes de: Prevención de Lavado de Activos y Del Financiamiento de Delitos (PR / USA), Secretividad Bancaria (BSA por sus siglas en inglés) y Patriótica (US Patriot Act). Se evaluaran las técnicas más comunes para el lavado de dinero, para su manejo y detección.
Resultados de aprendizaje
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Describir los varios tipos de escenas criminales en los delitos económicos y las técnicas a utilizarse de acuerdo con las características que las describan.
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Conocer la estrategia de análisis de casos y expedientes en el manejo de la información relacionada con la investigación.
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Conocer la forma correcta de redactar informes y cualquier otro documento que ha de ser utilizado por abogados, fiscales y unidades de investigación financiera en la presentación de un caso ante un tribunal.
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Valorizar la pertinencia de la metodología científica y la información estadística en una investigación criminal (Base de datos).
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Conocer y aplicar las disposiciones legales pertinentes en un proceso de investigación criminal.
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Módulos, contenidos del aprendizaje y tiempos de ejecución
MÓDULO PLAN TEMÁTICO
(Temas y subtemas)
CONFERENCISTA TIEMPO DE DURACIÓN
(Por módulo)
FECHA
EL PERFIL CRIMINAL (Criminal Profiling) - HISTORIA DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO
- LA CONDUCTA CRIMINAL
- MODELOS.
- PSIQUIATRAS Y PSICÓLOGOS EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL. - LA UNIDAD DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO DEL F.B.I Y EL DESARROLLO DEL CRIMINAL PROFILING.
Javier Morales 2 Horas
08/08/2023
EL PERFIL CRIMINOLÓGICO - DEFINICIÓN DE CRIMINAL PROFILING.
- ELEMENTOS DE ANÁLISIS EN EL PERFIL.
- OBJETIVOS DEL PERFIL EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL.
Javier Morales 3 Horas
09/08/2023
ENFOQUE ACTUALES DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO - CRIME INVESTIGATION ANALYSIS (F.B.I).
- BEHAVIORAL EVIDENCE ANALYSIS (B. TURVEY).
- CRIMEN ACTION PROFILING (R. KOCSIS).
- PSICOLOGÍA INVESTIGATIVA (DR. CANTER).
- PSICOLOGÍA COGNITIVA INVESTIGATIVA (PCI)
Javier Morales 3 Horas
10/08/2023
ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS AL LAVADO DE ACTIVOS - EXTORSIÓN
- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
- REBELIÓN
- TRÁFICO DE ARMAS
- SECUESTRO EXTORSIVO
- DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO
- DELITOS VS. ADMÓN. PÚBLICA
- NARCOTRÁFICO
- TRÁFICO DE MIGRANTES
- TRATA DE PERSONAS
- TRÁFICO DE MENORES DE EDAD
- FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS
- CONTRABANDO - CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS - FRAUDE ADUANERO
- FA. DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS. FAVORECIMIENTO O FACILITACIÓN DE CONTRABANDO
- EVASIÓN FISCAL
Javier Morales 4 Horas
11/08/2023
FASES Y TÉCNICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS, LEYES Y REGLAMENTO 1. LAVADO DE DINERO
- CONCEPTOS BÁSICOS
- INTRODUCCIÓN
- ETAPAS 2. RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES DE LEY
- PROPÓSITO DEL GAFI
- LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
- BSA / US PATRIOT ACT / OFAC
- APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REQUISITOS
- REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS
- RECOMENDACIONES
3. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
- ACTIVIDADES ILEGALES ESPECÍFICAS
- TÉCNICAS DEL LAVADO DE DINERO (TIPOLOGÍAS)
- INSTRUMENTOS PARA EL LAVADO DE DINERO
- ELEMENTOS PARA ESTABLECER UN PROGRAMA ANTI
-LAVADO 4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA DETECCIÓN Y MANEJO DE LAVADO DE DINERO
- RECOPILACIÓN Y MANEJO DE EVIDENCIA
- TÉCNICAS DE ENTREVISTAS E INTERROGATORIOS 5. DESARROLLO DE UN PROGRAMA ANTI
-LAVADO DE DINERO
A. METODOLOGÍA
B. FASES E IMPLEMENTACIÓN - POLÍTICAS, PROCESOS Y CONTROLES INTERNOS (SERVICIOS Y RIESGOS)
- POLÍTICAS ANTI-LAVADO DE DINERO (CONTROLES)
- PROGRAMA EDUCATIVO - COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
- AUDITORIA (PROGRAMA ANTI
-LAVADO DE DINERO/ TRANSACCIONES SOSPECHOSAS) F. PSICOLOGÍA COGNITIVA INVESTIGATIVA (TÉCNICAS Y APLICACIONES)
Javier Morales 6 Horas
12/08/2023-14/08/2023
PERFILACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y EL LAVADO DE ACTIVOS - ANÁLISIS DE LA ESCENA DEL CRIMEN.
- ANÁLISIS DEL MODUS OPERANDI.
- ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN-FIRMA.
- ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO GEOGRÁFICO.
Javier Morales 3 Horas
14/08/2023
EL PERFIL CRIMINOLÓGICO Y LAVADO DE ACTIVOS - DERECHO PENAL Y LAVADO DE ACTIVOS.
- TIPIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO Y EL LAVADO DE ACTIVOS.
- EL INFORME PERICIAL DEL DELITO Y LA PERFILACIÓN (Evidencia y Lavado de Activos).
- LA PERFILACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA INVESTIGACIÓN (Delito y su relación al Lavado de Activos).
Javier Morales 3 Horas
15/08/2023
EPERFILACIÓN Y PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL - ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO.
- PATRONES CONDUCTUALES.
- CLASIFICACIONES CRIMINALES.
- VARIABLES TIEMPO/ESPACIO Y ESCENARIOS CRIMINALES.
- TECNOLOGÍA Y PERFILACIÓN CRIMINAL.
Javier Morales 6 Horas
16/08/2023-17/08/2023
TRABAJOS GRUPALES E INDIVIDUALES - Análisis de caso
- Desarrollo de Evidencia - Aplicación de técnicas y teorías (Psicología Cognitiva Investigativa)
Javier Morales 10 Horas
17/08/2023-18/08/2023
PROFESIÓN Psicólogo
POSGRADOS Neuropsicólogo Forense Certificado (NPF)
Especialista Anti-lavado de Dinero Certificado (CAMS)
Maestría en justicia Criminal y Criminología
Doctor en Psicología Industrial/Organizacional
EXPERIENCIA PROFESORAL 20 de experiencia como Profesor Universitario a niveles de Bachiller, Maestría y Doctorado (Justicia Criminal/Psicología/Economía Social/Conducta Organizacional)
*La oficina de Educación Continuada se reserva el derecho de cancelar un programa o modificar del mismo lo siguiente: la fecha y horarios de realización, el valor de la inversión, los expertos facilitadores propuestos, los contenidos y el lugar donde se ofrecerá. Los programas se realizarán cuando se haya alcanzado un número establecido de participantes matriculados.
*En caso de que un programa se cancele por decisión de la Universidad, a los participantes matriculados que hayan realizado el pago hasta el momento, se les ofrecerá la posibilidad de conservar el pago como saldo a favor para participar en otro programa de Educación Continuada o se les devolverá la totalidad del valor de la matrícula.
*El certificado de asistencia se entrega a los participantes que acrediten mínimo el 80% de asistencia.
