Curso Perfilación Criminal Científica en Delitos Económicos (fraude, corrupción,lavado de activos y sus actores)Curso Perfilación Criminal Científica en Delitos Económicos (fraude, corrupción,lavado de activos y sus actores)

Formación Educación Continua
Modalidad Clases en línea
Duración 40 horas
Fecha de Inicio 2023-08-08 10:52:48

Descripción del programa

  • PROGRAMA Maestría en Psicología Jurídica y Forense
    TIPO Curso
    INICIO #
    FINALIZA #
    HORARIO Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.
    LUGAR Plataforma UDES
    TITULO Certificado de asistencia
    INVERSIÓN Profesional externo: $500.000 / Estudiante UDES: $350.000 / Graduado y funcionario UDES: $400.000 / Estudiante externo: $400.000
  • Dirigido a: profesionales en psicología, psiquiatría, derecho y en general afines a las áreas sociales, jurídica, criminológicas, económicas, funcionarios de medicina legal, Fiscalía, CTI, Policía, Fuerzas Militares y quienes desarrollen funciones periciales y/ o de investigación criminal.

    Justificación

    En la actualidad se ha venido desarrollando con más frecuencia el estudio de los fundamentos teóricos y filosóficos del proceso investigativo utilizando los postulados y técnicas de la Psicología Cognitiva Investigativa (Perfilación Criminal Científica) aplicados a los delitos económicos y el lavado de activos. Así como de las técnicas de investigación fundamentales tales como: análisis de la escena del crimen, recoger, preservar y probar evidencia recogida en el lugar del crimen; utilización de la tecnología e identificación de los tipos de evidencia. Análisis de los problemas que se suscitan al momento de entrevistar, interrogar, recoger evidencia y cumplir con las funciones que dispone la ley. Aplicación de las teorías de investigación, los factores que limitan la efectividad de la actividad investigativa y la presentación del caso en corte. Estudio de la importancia de producir informes escritos y protocolos confiables y exactos.

    Objetivo

    Brindar herramientas enfocadas en la prevención, detección y manejo de lavado de dinero, enmarcado a definir conceptos y desarrollar estrategias preventivas en el arte de lavar dinero. Se evaluaran las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de igual forma las disposiciones de cumplimiento de las leyes de: Prevención de Lavado de Activos y Del Financiamiento de Delitos (PR / USA), Secretividad Bancaria (BSA por sus siglas en inglés) y Patriótica (US Patriot Act). Se evaluaran las técnicas más comunes para el lavado de dinero, para su manejo y detección.

    Resultados de aprendizaje

    • Describir los varios tipos de escenas criminales en los delitos económicos y las técnicas a utilizarse de acuerdo con las características que las describan.

    •  Conocer la estrategia de análisis de casos y expedientes en el manejo de la información relacionada con la investigación.

    •  Conocer la forma correcta de redactar informes y cualquier otro documento que ha de ser utilizado por abogados, fiscales y unidades de investigación financiera en la presentación de un caso ante un tribunal.

    •  Valorizar la pertinencia de la metodología científica y la información estadística en una investigación criminal (Base de datos).

    •  Conocer y aplicar las disposiciones legales pertinentes en un proceso de investigación criminal.

     

  • Módulos, contenidos del aprendizaje y tiempos de ejecución

    MÓDULO

    PLAN TEMÁTICO

    (Temas y subtemas)

    CONFERENCISTA

    TIEMPO DE DURACIÓN

    (Por módulo)

    FECHA

    EL PERFIL CRIMINAL (Criminal Profiling)

    - HISTORIA DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO

    - LA CONDUCTA CRIMINAL

    - MODELOS.

    - PSIQUIATRAS Y PSICÓLOGOS EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL. - LA UNIDAD DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO DEL F.B.I Y EL DESARROLLO DEL CRIMINAL PROFILING.

    Javier Morales

    2 Horas

    08/08/2023

    EL PERFIL CRIMINOLÓGICO

    - DEFINICIÓN DE CRIMINAL PROFILING.

    - ELEMENTOS DE ANÁLISIS EN EL PERFIL.

    - OBJETIVOS DEL PERFIL EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL.

    Javier Morales

    3 Horas

    09/08/2023

    ENFOQUE ACTUALES DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO

    - CRIME INVESTIGATION ANALYSIS (F.B.I).

    - BEHAVIORAL EVIDENCE ANALYSIS (B. TURVEY).

    - CRIMEN ACTION PROFILING (R. KOCSIS).

    - PSICOLOGÍA INVESTIGATIVA (DR. CANTER).

    - PSICOLOGÍA COGNITIVA INVESTIGATIVA (PCI)

    Javier Morales

    3 Horas

    10/08/2023

    ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS AL LAVADO DE ACTIVOS

    - EXTORSIÓN

    - ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

    - REBELIÓN

    - TRÁFICO DE ARMAS

    - SECUESTRO EXTORSIVO

    - DELITOS CONTRA EL SISTEMA FINANCIERO

    - DELITOS VS. ADMÓN. PÚBLICA

    - NARCOTRÁFICO

    - TRÁFICO DE MIGRANTES

    - TRATA DE PERSONAS

    - TRÁFICO DE MENORES DE EDAD

    - FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

    - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES TERRORISTAS

    - CONTRABANDO - CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS - FRAUDE ADUANERO

    - FA. DE CONTRATOS DE HIDROCARBUROS. FAVORECIMIENTO O FACILITACIÓN DE CONTRABANDO

    - EVASIÓN FISCAL

    Javier Morales

    4 Horas

    11/08/2023

    FASES Y TÉCNICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS, LEYES Y REGLAMENTO

    1. LAVADO DE DINERO

    - CONCEPTOS BÁSICOS

    - INTRODUCCIÓN

    - ETAPAS 2. RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES DE LEY

    - PROPÓSITO DEL GAFI

    - LEY DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

    - BSA / US PATRIOT ACT / OFAC

    - APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REQUISITOS

    - REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS

    - RECOMENDACIONES

    3. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

    - ACTIVIDADES ILEGALES ESPECÍFICAS

    - TÉCNICAS DEL LAVADO DE DINERO (TIPOLOGÍAS)

    - INSTRUMENTOS PARA EL LAVADO DE DINERO

    - ELEMENTOS PARA ESTABLECER UN PROGRAMA ANTI

    -LAVADO 4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA DETECCIÓN Y MANEJO DE LAVADO DE DINERO

    - RECOPILACIÓN Y MANEJO DE EVIDENCIA

    - TÉCNICAS DE ENTREVISTAS E INTERROGATORIOS 5. DESARROLLO DE UN PROGRAMA ANTI

    -LAVADO DE DINERO

    A. METODOLOGÍA

    B. FASES E IMPLEMENTACIÓN - POLÍTICAS, PROCESOS Y CONTROLES INTERNOS (SERVICIOS Y RIESGOS)

    - POLÍTICAS ANTI-LAVADO DE DINERO (CONTROLES)

    - PROGRAMA EDUCATIVO - COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

    - AUDITORIA (PROGRAMA ANTI

    -LAVADO DE DINERO/ TRANSACCIONES SOSPECHOSAS) F. PSICOLOGÍA COGNITIVA INVESTIGATIVA (TÉCNICAS Y APLICACIONES)

    Javier Morales

    6 Horas

    12/08/2023-14/08/2023

    PERFILACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y EL LAVADO DE ACTIVOS

    - ANÁLISIS DE LA ESCENA DEL CRIMEN.

    - ANÁLISIS DEL MODUS OPERANDI.

    - ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN-FIRMA.

    - ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO GEOGRÁFICO.

    Javier Morales

    3 Horas

    14/08/2023

    EL PERFIL CRIMINOLÓGICO Y LAVADO DE ACTIVOS

    - DERECHO PENAL Y LAVADO DE ACTIVOS.

    - TIPIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO Y EL LAVADO DE ACTIVOS.

    - EL INFORME PERICIAL DEL DELITO Y LA PERFILACIÓN (Evidencia y Lavado de Activos).

    - LA PERFILACIÓN COMO COMPLEMENTO A LA INVESTIGACIÓN (Delito y su relación al Lavado de Activos).

    Javier Morales

    3 Horas

    15/08/2023

    EPERFILACIÓN Y PREDICCIÓN DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL

    - ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO.

    - PATRONES CONDUCTUALES.

    - CLASIFICACIONES CRIMINALES.

    - VARIABLES TIEMPO/ESPACIO Y ESCENARIOS CRIMINALES.

    - TECNOLOGÍA Y PERFILACIÓN CRIMINAL.

    Javier Morales

    6 Horas

    16/08/2023-17/08/2023

    TRABAJOS GRUPALES E INDIVIDUALES

    - Análisis de caso

    - Desarrollo de Evidencia - Aplicación de técnicas y teorías (Psicología Cognitiva Investigativa)

    Javier Morales

    10 Horas

    17/08/2023-18/08/2023

  • PROFESIÓN

    Psicólogo

    POSGRADOS

    Neuropsicólogo Forense Certificado (NPF)

    Especialista Anti-lavado de Dinero Certificado (CAMS)

    Maestría en justicia Criminal y Criminología

    Doctor en Psicología Industrial/Organizacional

    EXPERIENCIA PROFESORAL

    20 de experiencia como Profesor Universitario a niveles de Bachiller, Maestría y Doctorado (Justicia Criminal/Psicología/Economía Social/Conducta Organizacional)

  • *La oficina de Educación Continuada se reserva el derecho de cancelar un programa o modificar del mismo lo siguiente: la fecha y horarios de realización, el valor de la inversión, los expertos facilitadores propuestos, los contenidos y el lugar donde se ofrecerá. Los programas se realizarán cuando se haya alcanzado un número establecido de participantes matriculados.


    *En caso de que un programa se cancele por decisión de la Universidad, a los participantes matriculados que hayan realizado el pago hasta el momento, se les ofrecerá la posibilidad de conservar el pago como saldo a favor para participar en otro programa de Educación Continuada o se les devolverá la totalidad del valor de la matrícula.


    *El certificado de asistencia se entrega a los participantes que acrediten mínimo el 80% de asistencia.

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